(一)公司无实际控制人。

(二)持股比例在5%以上的股东及其持股情况:

招商银行股份有限公司,以现金出资人民币 十四亿元(RMB1,400,000,000),持有公司50%的股份。
信诺北美人寿保险公司,以现金出资等值于人民币 十四亿元(RMB1,400,000,000),持有公司50%的股份。

(三)近3年股东大会(股东会)主要决议:

由于公司股东数量较少,只有两个股东,且双方建立频繁定期会晤机制,日常沟通渠道通畅,故公司暂无股东(大)会。

(四)董事、监事简历:

我公司暂未设监事(会)。

公司共有六名董事,各位董事的简历如下:

刘建军:1965年出生,毕业于东北财经大学,获得硕士学位。2014年1月出任公司董事,任职批准文号为保监许可〔2014〕65号;2015年10月至今出任公司董事长,任职批准文号为保监许可〔2015〕986号。刘建军先生为招商银行执行董事,同时担任招商银行副行长兼董事会秘书。

Jason Sadler(石湛森):1968年出生,毕业于威尔士大学斯旺西校区,获商学研究专业学士学位。2010年12月出任公司董事,任职批准文号为保监国际〔2010〕1663号。2012年9月至今出任公司副董事长。石湛森先生同时担任信诺国际总裁。

张东:1968年出生,毕业于上海财经大学,获得投资经济管理专业学士学位,后获得武汉大学软件工程专业硕士学位。2019年12月至今出任公司董事,任职批准文号为深银保监复〔2019〕720号。张东先生同时担任招商银行总行零售金融总部总裁兼招银国际金融有限公司董事、招银云创(深圳)信息技术有限公司非执行董事。

彭家文:1969年出生,毕业于中南财经政法大学国民经济计划专业,获得学士学位。2018年8月至今出任公司董事,任职批准文号为银保监许可〔2018〕656号。彭家文先生同时担任招商银行总行资产负债管理部总经理。

匡榕榕:1961年出生,毕业于外交学院,获得国际法专业学士学位,后获美国丹佛大学国际关系学院国际政治博士学位。自2003年8月公司创立伊始出任公司董事至今,任职批准文号为保监国际〔2007〕64号。匡榕榕先生同时担任美国信诺保险公司北京代表处首席代表。

Mark Stamper(沈万祺):1971年出生,毕业于牛津大学伍斯特学院,获得数学系学士学位。2018年2月至今出任公司董事,任职批准文号为保监许可〔2018〕150号。沈万祺先生同时担任信诺环球有限公司首席财务官。

(五)高级管理人员简历职责及其履职情况:

赖军:2016年9月出任公司总经理,任职批准文号为:保监许可〔2016〕860号。赖军先生1994年毕业于中山大学,获得文学学士学位,2012年从中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。赖军先生1994年7月参加工作,任职于安达信深圳分公司,2001年进入保险行业,曾先后任职于中国平安保险集团、招商信诺、华泰保险集团、中华联合保险等企业。 赖军先生负责公司的全面经营管理, 同时兼任公司首席执行官以及全资子公司招商信诺健康管理有限责任公司的执行董事。赖军先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使其职权,履行相关职责。

罗卓斌:自2013年8月出任公司副总经理,2013年11月出任公司财务负责人,任职批准文号分别为:保监许可〔2013〕241号、保监许可〔2013〕471号。罗卓斌先生1995年毕业于香港城市大学,取得会计专业学士学位,并先后获得香港注册会计师资格、英国注册会计师资格、寿险管理师资格。罗卓斌先生于1997年加入保险行业,曾在友邦、信诺等保险公司任职,具有丰富的保险行业工作经验、金融领域从业经验及财务会计专业知识。罗卓斌先生同时兼任公司首席财务官、首席投资官,分管公司财务、战略企划、投资及行政管理工作。罗卓斌先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使其职权,履行相关职责。

万晓梅:自2008年8月出任公司合规负责人,2013年12月出任公司董事会秘书,2015年1月出任公司副总经理,任职批准文号分别为:保监法规〔2008〕992号、保监许可〔2013〕526号、保监许可〔2015〕87号。万晓梅女士毕业于华东政法大学和厦门大学,获得法学硕士学位。万晓梅女士于1994年加入保险行业,曾任职于中国平安保险(集团)股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司,具有丰富的保险行业工作经验和保险专业知识。万晓梅女士分管公司法律、合规、董事会办公室、办公室、质检部、分支机构管理(主要为监管部门关系)等工作。万晓梅女士同时兼任全资子公司招商信诺健康管理有限责任公司的监事。万晓梅女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使其职权,履行相关职责。

谭智勇:自2016年3月出任公司副总经理,任职批准文号为:保监许可〔2016〕210号。谭智勇先生2001年毕业于上海大学,取得机电自动化专业学士学位,其后继续深造,并于2004年3月取得上海大学经济学硕士学位。2018年11月从中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。谭智勇先生于2014年加入我公司,此前曾在招商银行工作逾十年,先后在招行分行和总行工作,均有优秀表现。谭智勇先生同时兼任公司银保事业部总裁,分管公司银保业务的日常运作与管理。谭智勇先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使其职权,履行相关职责。

CAI LIAN HE(蔡廉和):2017年3月出任公司副总经理、总精算师,任职批准文号分别为:保监许可〔2017〕127号、保监许可〔2017〕166号。CAI LIAN HE(蔡廉和)先生1996年毕业于复旦大学,获得理学学士学位。CAI LIAN HE(蔡廉和)先生1996年加入保险行业,曾任职于纽约人寿、华泰人寿、中华联合保险等企业。CAI LIAN HE(蔡廉和)先生同时兼任公司首席市场官,分管公司产品精算、市场营销及公关、业务发展的管理工作。CAI LIAN HE(蔡廉和)先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使其职权,履行相关职责。

高卫东:2017年3月出任公司副总经理,任职批准文号为:保监许可〔2017〕168号。高卫东先生1983毕业于广州医学院,获得医学学士学位。高卫东先生1996年加入保险行业,曾任职于友邦保险、中意人寿、中华联合保险等企业。高卫东先生同时兼任公司首席运营官,分管公司的运营、信息技术管理工作。高卫东先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使其职权,履行相关职责。

刘迎:自2010年9月出任公司审计责任人,任职批准文号为:保监国际〔2010〕1121号。刘迎女士毕业于华南理工大学计算机专业与新加坡国立大学工商管理专业,获得硕士学位,并获得英国特许公认会计师(FCCA)的资格。刘迎女士于2003年加入保险行业,曾任职于美国友邦保险有限公司深圳分公司,具有丰富的保险行业工作经验。刘迎女士负责全公司内部审计项目的实施及报告,通过开展独立审计,监督公司各部门的内控制度是否健全、执行情况是否良好。刘迎女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法行使其职权,履行相关职责。

(五)公司部门设置情况:

序号 部门名称 部门职责
1 人力资源部 负责员工薪酬福利、培训及发展、招聘与编制管理、员工关系管理。
2 创新项目部 负责跨渠道创新项目的推进。
3 内部审计部 对公司经营活动进行审计,并对整改结果进行后续审计。
4 企业风险管理部 负责公司全面风险管理。
5 网电事业部 负责客户关系营销和网电直销,积极拓展与第三方平台开展的网销业务。
6 银保事业部 负责与银行零售业务部门合作开展对个人的保险营销服务。
7 健康险事业部 负责对企业员工开展福利及留才计划的营销服务,通过经纪渠道、直销渠道销售高端和中端的团体医疗保险,以及负责开发和建立健康管理服务。
8 资产管理中心 负责公司资金运用业务。
9 战略企划部 负责公司财务、市场分析及战略研究等。
10 财务部 负责公司日常财务,采购等工作。
11 行政部 负责公司行政事务、不动产管理。
12 精算及数据研究部 负责责任准备金管理、产品定价及保险产品设计及数据挖掘、研究。
13 市场部 负责市场信息收集、客户行为分析、公司品牌宣传及公共关系事务。
14 运营管理部 负责核保、理赔、保单信息变更及退费管理、保单打印、投递等运营事务。
15 客户服务部 负责客户热线、客户信息、客户投诉处理、客户满意度调查、VIP客户服务等事务。
16 信息科技部 负责IT系统研发、系统运营、IT基础设施搭建等。
17 健康险运营部 负责关于团体医疗保险核保、理赔、客户热线、保单信息变更及退费管理、保单打印、投递等运营事务。
18 董事会办公室/办公室 董事会办公室协助董事会处理公司治理事务。办公室负责公司公文、印章、合同管理等事务。
19 法律合规部 负责公司的合规及法律相关事务。
20 质检部 负责质检管理及实施。